Operaciones bancarias que superen los 10.000 € Transacciones en las que se intercambien billetes de 500 € Pagos y cobros por más de 3.000 € Préstamos y créditos por más de 6.000 €
Esta información va dirigida a la Hacienda española pero también podrán acceder a ella
Desde el 30 de abril de 2010, el artículo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril , de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Salida o entrada en territorio nacional Movimientos por territorio nacional de medios de pago
En todos los casos, la presentación de este modelo
Esta es una
Datos del declarante. Datos del propietario de los medios de pago. Datos del movimiento de los medios de pago. Datos sobre los medios de pago. Origen y destino de los medios de pago. Datos sobre la firma de la declaración.
Si, además de no rellenar el formulario, tampoco puedes justificar el origen del dinero, la multa es todavía mayor, ya que puede variar entre los 60.000 y los 150.000 €.
Como vemos, las multas por no presentar de forma adecuada los modelos correspondientes son muy severas. Hacienda trata de luchar contra el fraude por todos los medios, y una de las operaciones más habituales