- Se hacen pasar por un
trabajador arrepentido que quiere ayudarle a recuperar el dinero. - También puede ser que se hagan pasar por
un supuesto trabajador de una plataforma de criptomonedas o de una entidad bancaria dice que tienen su dinero bloqueado y que se puede recuperar. - Por último, es posible que
un bufete de abogados internacional invite a la víctima recuperar fondos de activos digitales en este tipo de situaciones con grandes resultados
- Recibes incentivos o regalos por invitar a otras personas al bróker, o te promete grandes beneficios con la garantía de que ganarás capital desde el principio.
- El bróker te pide documentos personales, que jamás deberías aportar, como los datos completos de alguna de tus tarjetas bancarias.
- Debes pagar con criptomonedas y no permiten otro método de pago.
- Para ayudarte te piden que tienes que instalar una aplicación de control remoto (Anydesk, Teamviewer...).
- Empiezas a perder y tu bróker insiste en que deposites más dinero para evitar perder lo invertido.
- No puedes retirar el dinero, o tienes que pagar alguna comisión o impuesto inventado para hacerlo. El bróker pone excusas de cualquier índole (técnicas, legales, administrativas…).
- Quieres cerrar tu cuenta y ellos insisten en ofrecerte más beneficios, o bien un plus de dinero (ellos ponen una parte como regalo si inviertes más).
- La comunicación con tu bróker es mala en cuanto decides retirar el dinero: no responde a tus mensajes y/o llamadas, correos, etc
- Puede ocurrir que, si ya eres consciente de haber sufrido una estafa, te contacten “abogados” y/o “agencias” con la promesa de recuperar tu dinero. Desconfía de ellos, ya que pueden ser parte de la misma estafa.
- Te escribe un remitente, que supuestamente es el Banco de España, garantizando la operación del bróker a través de otros bancos. Debes fijarte bien desde el email que te escriben, no te fíes solo del nombre, ya que es posible que utilicen un dominio diferente al oficial.
- El bróker "desaparece“.
- Obtener la máxima información posible sobre la agencia de inversión que te ofrece el servicio.
- Desconfía de promesas de altas rentabilidades sin riesgo o con un riesgo reducido.
- Desconfía ante la presión y/o urgencia para que realice aportaciones dinerarias.
- No te dejes engañar por la sofisticación o el diseño atractivo de algunas páginas web que publicitan este tipo de servicios.
- En caso de duda, contacte con la
Comisión Nacional del Mercado de Valores .
- Recuperar toda la información posible de los presuntos autores: correos electrónicos, teléfonos, páginas web...
- Acreditar todos los movimientos de dinero realizados por la víctima.
- Interponer la correspondiente denuncia a través de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional.
- Acudir a la Oficina de Seguridad del Internauta del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE),
a través de la Línea de Ayuda 017 .
